корпоративного
факты
Выявляем
мошенничества
и доказываем
Пресекаем мошенничество, коррупционные схемы и иные неправомерные противоправные действия внутри компании. находим виновных и формируем легитимную доказательную базу для судов и правоохранительных органов
поиск активов
Находим скрытое имущество и счета, оформленные на аффилированных лиц или подставные структуры
Аудит лояльности персонала
Вскрываем скрытые функции сотрудников, работающих в интересах третьих лиц или конкурентов
Контроль управления
Проверяем обоснованность крупных инвестиций, сделок и корректность распределения прибыли
Противодействие недобросовестной конкуренции
Выявляем промышленный шпионаж, сговоры и попытки дестабилизации бизнеса извне
Разрешение корпоративных конфликтов
Восстанавливаем объективную картину спора между акционерами, когда слова расходятся с цифрами
Где еще
применяются
инструменты
форензика
4_
Выявление и предотвращение утечек денежных средств компании
3_
Выявление источника и предотвращение утечки информации
6_
Поиск и возврат утраченных активов
организации/компании
организации/компании
5_
Выявление и предотвращение финансовых нарушений, мошенничества и хищений в организации
8_
Психофизиологическое исследование
с применением полиграфа
7_
Установление причиненного ущерба и прочих последствий от действий сотрудников и руководителей компании, а также установление допущенных нарушений с выявлением виновных лиц
10_
Выявление аффилированности и конфликтов интересов при совершении сделок
9_
Сбор доказательной базы для привлечения виновных лиц к административной/уголовной ответственности
11_
Компьютерно-техническая экспертиза движения криптовалюты по уголовным и гражданским делам
2_
Негласные и легендированные мероприятия
1_
Комплексное корпоративное расследование
Владеем передовыми технологиями разведки
на уровне экспертов
Инструментарий
и методы
расследования
